[ FISCAAL RECHT ]
Actuele antiwitwaswetgeving voor cijferberoepen
Je krijgt een volledig en actueel beeld van de geldende verplichtingen die opgelegd worden aan de cijferberoepen door de huidige antiwitwaswetgeving (de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten), met onder meer aandacht voor:

- governance (organisatie en controle)
- de risicogebaseerde aanpak (algemeen en individueel)
- waakzaamheid (met o.m. de indentificatieplicht en -verificatie en de verhoogde waakzaamheid
- de meldplicht aan de CFI (Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking) en haar werking

Er worden voorbeelden uit de praktijk bij CFI aangehaald die cijferberoeperen aanspreken. Wat zijn kwalitatieve meldingen van cijferberoepen? Hoe behandelt de CFI meldingen van cijferberoepen? Wat zijn huidigen typologieŽn en trends in witwassen?

Je hebt de gelegenheid om jouw vragen voor te leggen aan de sprekers vůůr of tijdens de uiteenzetting.


Op 02/12/2020 te Heverlee
UC Leuven-Limburg
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 HEVERLEE

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : EUR 90,00
Met medewerking van : Kris Meskens & Perry Timmerman

Ingericht door : UC Leuven-Limburg (vroeger KHLeuven) (KHL-ECHO)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Reinilde Van Wonterghem
Tel : 016 375 880 - Fax :
E-mail : navormingen@ucll.be
- URL : www.fiscaleclub.be